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關於青雲
公司治理 董事會多元化與獨立性 依據公司章程及相關法規規定，青雲國際董事會由9位董事組成，其中包含3位獨立董事，獨立董事比例為33.3%，以確保公司治理機制之公平性與決策之獨立性，確保公司治理機制的公平性及決策的獨立性。 本公司重視董事會之多元組成與專業背景，在董事提名與遴選時，除遵循「公司法」對經理人兼任董事不得超過三分之一席次之規範外，亦導入多元化政策。此外，3位獨立董事分別具備財務會計、經營管理、電子科技等背景，能提供多元視角與專業判斷，有效監督公司營運。 ¨ 性別平衡 目前女性董事1位，尚未達兩位，但公司已將性別平等納入董事提名考量，促進性別多元與包容文化的落實。 ¨ 年齡分布 年齡結構顯示公司在資深經驗與年輕活力間取得平衡
¨ 董事獨立性： 董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事未逾三家，其中至少1人具備會計或財務專長。 薪酬制度與績效評估 董事薪酬政策與核定方式 本公司秉持公平、透明及合理之薪酬原則，制定具激勵性與治理導向的薪酬制度，確保董事與高階經理人薪酬兼顧專業貢獻與公司永續經營目標，並與股東長期利益一致。 董事（含獨立董事）之酬金包含車馬費及依公司章程按年度獲利比例提撥之報酬。董事酬金占稅後純益比例為2.79%。本公司依據董事會通過之「董事會績效評估辦法」，定期檢視董事貢獻與公司績效連動性，並做為報酬核定依據。 董事（含獨立董事）之酬勞，包含以下：
董事會績效評估 青雲國際依據《董事會績效評估辦法》，每年定期辦理董事會整體運作、功能性委員會及董事個別成員之績效評估，以強化公司治理效能並回應永續發展趨勢。 2024年度評估對象包含董事會、薪酬委員會、審計委員會整體運作情形及個別董事成員績效表現。 A.董事會整體評估內容，董事會按實際運作狀況進行評估，分別面向有-
B.個別董事成員績效評估內容，由董事會成員自行評估，分別面向有-
C.功能委員會績效評估內容，有委員會成員自行評估，分別面向有-
D.審計委員會績效評估內容，有委員會成員自行評估，分別面向有-
上述各項績效評估之結果，整體上運作良好。將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。 誠信經營政策與檢舉機制 健全的法規遵循與誠信治理制度，為企業穩健營運與永續發展的基石。為落實企業責任、降低營運風險並強化組織韌性，公司持續建構並優化合規管理與內部稽核體系，確保各項業務運作符合國內外法令規範與產業標準。 青雲國際重視法規遵循與營運風險管理，建立跨部門合作機制與內部稽核制度，強化合規運作與預警能力。各部門定期掌握法規動態，針對重大修法事項進行法令解析與營運衝擊評估，並據以修訂作業流程。 2024年度，全面通過內部及外部稽核，未因違反反競爭、反貪腐等國內外法規而受到任何重大罰款或非金錢性處罰，針對可能出現的法規風險，我們持續強化內部控管機制與危機應變能力，並由內部稽核單位擔任監督角色，確保任何異常情況能夠及時被發現、妥善應對，以降低營運風險。 誠信經營制度落實情形，涵蓋以下幾個核心面向： ¨ 制度建置：已訂定《誠信經營守則》、《道德行為準則》及《職工獎懲辦法》，提供全體員工在職場行為上的基本依循，強化日常管理與組織運作的倫理基礎。 ¨ 申訴與檢舉機制：設有內部專責窗口，提供匿名或具名通報之檢舉管道，外部檢舉機制及保護檢舉人條款，以維護舉報安全與資訊保密性。 ¨ 教育訓練：辦理誠信經營及公司治理相關內訓與宣導，納入新進人員及在職教育。 ¨ 合約審查與公平交易：重要合約簽訂前皆進行風險審查與誠信條款確認，確保與供應商、客戶或合作對象之交易符合公平、透明原則。 ¨ 專責推動單位設置：由經營管理處負責誠信經營相關制度推動與監督，並每年定期彙整相關執行情形，向董事會報告，強化組織監督責任。 ¨ 外部專業諮詢支援：委任法律顧問與會計師協助審閱內部作業流程與合規制度，針對政策與法規變化提供建議，協助公司妥善因應並定期檢視制度內容。 在法規變動因應部分，我們積極應對國內外法規變動，針對與營運相關的國內外政策變動，透過律師、會計師的專業建議，確保營運策略與法規保持一致，並定期檢視公司內部政策，確保符合政府監管要求。 資通安全管理政策與措施
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